Министерство финансов США обнародовало список новых учреждений и юридических лиц, нарушающих требования санкций, введенных им против Российской Федерации в 2022 году. Согласно информации, в санкционный пакет были включены компании, принадлежащие Китаю, Беларуси и Армении, которые нарушили меры экспортного контроля в отношении России. Всего 57 юридических лиц, принадлежащих этим странам, были дополнительно включены в санкционный список финансовой администрации США. ( источник )
По результатам расследований, проведенных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, под санкции попали 5 юридических лиц, то есть коммерческих компаний, действующих в Армении.
В этот список входят ООО «Тако», «Арэксимбанк-Группа Газпромбанка», Банк ВТБ Армения, Банк Меллат, ООО «Флайт Трэвел» . ( источник )
Среди компаний, принадлежащих Армении, особого внимания заслуживает ООО «Тако», которая оказывает помощь России в украинской войне. Китайская компания Sinno Electronics Co. Ltd., выступая в качестве поставщика в Ереване, поставляла радиоавтоматическое оборудование до и после нападения России на территорию Украины. Несмотря на включение «Синно» в санкционный список США в июне, армянская компания продолжила выполнение контракта на поставку и оказывать услуги российской военной промышленности. ( источник )
ООО «Тако» также является поставщиком электронной компонентной базы (ЭКБ) российского ООО «Радиоавтоматика». Россия реализовала свои планы, построив на этом ООО в Ереване испытательную лабораторию для сертификационных испытаний ЭКБ.
Не исключено , что Россия использовала технологические услуги этой лаборатории во время проведения "референдумов" в так называемых Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как видно, ООО «Тако» стало частью российских шпионских программ, а также было в авангарде сепаратистской деятельности.
100 процентов уставного капитала другой армянской компании группы «Арэксимбанк-Газпромбанк», включенной в санкционный список, принадлежит российскому «Газпромбанку». Хотя Арэксимбанк-Газпромбанк, в состав которого входят 16 филиалов (семь в столице и девять в регионах), занимается финансированием проектов крупных корпоративных клиентов и кредитованием малого и среднего бизнеса, капитал банка напрямую инвестируется в бензин , дизтопливо, газ, других нефтепродуктов и топливных продуктов, импортируемых Арменией из России, а также образующихся из расчетов ряда промышленных товаров.
Хотя OFAC несколько раз налагало санкции на «Газпромбанк» в 2014 и 2016 годах, дочерний банк в Армении по каким-то причинам не попал под эти санкции.
Однако тогда экономист Ашот Егиазарян заявил, что санкции 2016 года коснутся также двух армянских банков с российским капиталом. Само собой разумеется, что первым из этих банков был «Арэксимбанк-Газпромбанк». Однако, несмотря на это, банку тайными путями удалось избежать санкций. Активная деятельность Арэксимбанка-Газпромбанка в последние месяцы привело к суровому наказанию со стороны OFAC. Так, в марте этого года США призвали отказаться от покупки российского газа за рубли и предупредили, что против стран, не выполняющих требования, будут приняты жесткие меры. Вместо этого решения российское правительство призвало страны, сотрудничающие с «Газпромом», с 1 апреля платить за газ в рублях и перечислять средства на счет в «Газпромбанке». После новых требований российского правительства, Армения стала первой страной, которая платит за газ в рублях, и само собой разумеется, что расчеты в этой стране осуществляет «Арэксимбанк-Газпромбанк», дочерняя финансовая структура «Газпрома». Министр экономики Ваан Керобян подтвердил это и сказал, что все расчеты осуществляются в российской валюте и сделки отныне будут заключаться по такому же принципу. (источник )
Так, «Арэксимбанк-Газпромбанк», финансовый регулятор в сфере расчетов по топливу и нефтепродуктам, был наказан со стороны США за фактическое нарушение требований санкционного пакета.
Название еще одного банка, подвергшегося санкциям, — «Банк ВТБ Армения» — достаточно знакомо банковскому сообществу. Банк ВТБ Армения, который полностью зависит от российских финансовых институтов и уставный капитал которого принадлежит россиянам, имеет значительную долю на банковском рынке страны, имея около 25 процентов банковского портфеля страны. Дело в том, что после того, как в марте США и Евросоюз вынесли предупреждение дочерним компаниям, работающим с российским «Банк ВТБ», Центральный банк Армении официально заявил , что «Банк ВТБ Армения» продолжает оказывать все виды услуг как по переводам, так и другим международным операциям без перерыва».
В то время, когда международные системы денежных переводов были закрыты для российских банков, армянские банки, в том числе «ВТБ Банк Армения», проводили активные операции по денежным переводам с «Золотой Короной», «Контакт», «Юнистрим», «QIWI» и другими платежными системами. системы. Это подтверждается и динамикой денежных операций. Министр финансов Армении Тигран Хачатрян признал, что в первом полугодии 2022 года объем денежных переводов, полученных Арменией из России, увеличился в 2,5 раза или на 155,7%. В частности, в июне денежных переводов из РФ было почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. ( источник )
Кроме того, после того, как в марте из России ушли 2 огромные международные платежные системы - "Visa" и "MasterCard", страны, присоединившиеся к "Миру", национальной системе платежных карт, разработанной Центральным банком России, стали постепенно отказываться от этой системы. Банки Узбекистана, Вьетнама, Казахстана и Турции прекратили обслуживание карт «Мир» в конце сентября. В те дни правительство Пашиняна лукаво объявило о приостановке обслуживания карт российской платежной системы «Мир» в угоду США, но ЦБ страны выступил с противоречивым заявлением.
Центральный банк Армении, конечно, не захотел конфликта с российскими «Арэксимбанк-Газпромбанк» и «ВТБ Банк Армения», поэтому снял с себя ответственность, заявив, что коммерческие банки обладают свободными и независимыми полномочиями по принятию решений в этом вопросе. Однако решения центральных банков во всех странах выполняются безоговорочно, так как распространяются на все коммерческие учреждения. В этом вопросе Армения хотела лицемерить и переиграть, но «ВТБ Армения» и «Акба Банк» разоблачали политику ЦБ, продолжая обслуживать карты «Мир».
Игнорирование армянскими банками международных банковских санкций, анархия в банковской сфере и лицемерная политика ЦБ не могли остаться без внимания со стороны Евросоюза и США, и санкции против «ВТБ Армения» это подтвердили.
Одним из ведущих институтов, выступающих против пакета санкций США, является Bank Mellat, поддерживаемый Исламской Республикой Иран. Имя Bank Mellat, грубо нарушающего правила международных санкций, активно участвующего в различных транснациональных грязных переводах денег и замешанного в финансовых махинациях, хорошо известно финансово-банковскому сообществу. «Банк Меллат», действующий в Армении на основе прямого иранского капитала, уставный капитал которого связан с правящей религиозно-деловой сетью Ирана (банк, начавший действовать в Армении с 1995 года, принадлежит финансовой группе Сайида Мусави Хомейни) на протяжении 27 лет является финансовой структурой-гегемоном на банковском рынке Еревана.
Упомянутый банк вызвал резонанс в связи с активным участием США и Евросоюза в обороте незаконных средств во время режима санкций против Ирана в 2015 и 2019 годах. Об этом в интервью армянской газете «Джаманак» заявил исполнительный директор банка «Меллат» Сеид Голамирза Мусави: «В то время (2016 г.) что «мы намерены не только ограничить свою деятельность, но и больше инвестировать в транспорт, туризм и рестораны и другие сферы бизнеса».
То есть в условиях жестких санкций Иран проводил масштабные операции на региональном уровне через финансово-банковские филиалы в Армении. Хуже всего то, что представительства «Банка Меллат» в Армении и Сирии были флагманами сетевого бизнеса по незаконной торговле оружием и финансированию терроризма и отмыванию денег. Этот вопрос вызвал серьезный международный резонанс, и на основании неопровержимых доказательств, представленных Советом Безопасности ООН несколько лет назад, информация о поддержке Банком Меллат терроризма и оборота грязных денег была включена в резолюцию ООН. ( источник )
Продажа богатых природных ресурсов на оккупированных землях, в том числе золота, ртути, обсидиана, молибдена, мрамора, гранита, цинка, меди и других ресурсов, а также сырья, необходимого для мебельной промышленности, через Иран и в обмен на для этого так называемый режим в Ханкенди финансировался «Меллатом». Банк имеет «незаменимые услуги». Не является исключением и то, что высокопоставленные чиновники Армении постоянно пользуются услугами этого банка в «отмывании грязных денег» и финансировании терроризма с преступной сетью в Карабахе. Бывшее коррумпированное и криминальное руководство строило на территории Азербайджана различные инфраструктуры при финансировании «Банка Меллат», оказывало «финансовую помощь» ряду проектов в Карабахе, привели в этот регион иранские компании и совместно эксплуатировали богатства Азербайджана. Большую часть финансовой помощи террористическому режиму в Ханкенди осуществляло ереванское представительство Банка Ирана. (источник )
К сожалению, эти факты и горькие исторические реалии говорят о том, что Банк Меллат, одна из финансовых пирамид Исламского государства, которую Азербайджан близко знает и считает своим религиозным братом, поддерживает терроризм в Карабахе, и сколько армянских террористов получили незаконное оружие на эти банковские средства убивали азербайджанцев. Этот факт также говорит о том, что, если бы Азербайджан не освободил свои территории от оккупации, банковская сеть Ирана и Армении еще больше расширила бы международную преступность.
«Банк Меллат» был основным партнером ЗАО «Маркел», которое изменило название и этикетку иранских продуктов питания и хозяйственных товаров и экспортировало их на рынки России и Европы под названием промышленной продукции Армении. ( источник )
Находящаяся под санкциями Армении авиакомпания Flight Travel LLC, специализирующаяся на авиаперевозках и туризме, также стала жертвой финансовых игр Ирана. Компания, созданная в 2018 году, предоставляет услуги в качестве дочерней компании частной туристической и авиационной компании «Mahan Air» из Ирана. ( источник )
В целях обеспечения своего контроля и влияния на воздушном транспорте Армении, являющемся одним из самых стратегических направлений, Ирану удалось создать в Ереване филиал частного перевозчика «Махан Эйр». Эта компания, расположенная в Тегеране, выполняет международные рейсы на Дальний и Средний Восток, в Среднюю Азию и Европу и пытается повысить свою репутацию в регионе, привлекая туристов из этого региона в Армению.
Дело в том, что было много сомнений в деятельности «Махан Эйр» по поводу следов иранских стражей исламской революции и осуществления перевозок в районы компактного проживания террористов. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило в заявлении, опубликованном 24 января 2019 года, что имели место случаи перевозки вооруженных лиц, состоящих из иностранных граждан, поддерживаемых Ираном, в Сирию компанией Mahan Air.
Также, при финансовой поддержке армянских и других групп в регионе, «Махан Эйр» сыграла активную роль в перевозке в лагерь различного обученного персонала, подростков, а также в доставке оружия в регион. Авиакомпания также перевезла в несколько аэропортов Ирана тела бойцов дивизий «Фатемийун» и «Зейнабийюн», погибших в бою в Сирии. Также была озвучена информация об участии упомянутого гражданскоой авиакомпании в перевозке других военных грузов и военнослужащих, активная деятельность в этом генерала КСИР Касема Сулеймани. Во всех этих процессах ереванское ООО "Флайт Трэвел" тесно сотрудничало с "Махан Эйр". ( источник )
Правительство США предупредило Flight Travel LLC, близкого партнера Mahan Air, прекратить поддержку вышеупомянутых нелегальных перевозок и даже заявило, что ему грозят санкции. Однако армянская компания проигнорировала эти предупреждения. В результате 30 сентября компания была внесена в санкционный список США.
Так, для «Флайт Трэвел», которая зависит от поддержки иранской авиакомпании, текущие санкции США приведут к блокировке всей собственности компании и сервисной инфраструктуры.
Некоторое время назад под санкции попало и ОАО «НТЦ РЭБ», возглавляемое Александром Саркисяном. Эта компания, занимающаяся производством электронных устройств для оборонной промышленности, участвовала в разработке радиоэлектронной системы для использования беспилотных летательных аппаратов в российской армии.
Включение компаний и юридических лиц, принадлежащих Армении, в санкционный список США еще раз подтверждает, что Армения совместно с банковскими и финансовыми группами, принадлежащими Ирану и России, активно участвует в отмывании денег, финансировании сепаратизма и терроризма, совершении киберпреступлений и является участницей системы глобальной транснациональной преступности. Подсанкционные компании — это лишь видимая сторона экономических и финансовых преступлений, выявить более глубокие пласты армянской преступной сети на континентальном уровне несложно.
