На днях разлетелась сенсационная новость о том, что бывший спецагент ФБР Бабак Бруманд признан виновным в получении взятки у адвоката, связанного с армянской мафией.

По сообщению министерства юстиции США, проживающий в штате Калифорния 56-летний Бабак Бруманд был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре, двум пунктам обвинения в подкупе государственного должностного лица и одному пункту обвинения в совершении денежных операций с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности. Окружной судья США Р. Гэри Клаузнер назначил слушание по вынесению приговора на 30 января 2023 года. Согласно законодательству США, Бруманду грозит установленное законом максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за взяточничество, 10 лет лишения свободы за незаконные денежные операции и пять лет тюрьмы по обвинению в сговоре. Судья распорядился заключить Бруманда под стражу.

Было установлено, что с января 2015 года по декабрь 2018 года Бруманд принимал наличные деньги, чеки, билеты на частный самолет, мотоцикл Ducati, проживание в отеле и другие ценные предметы на сумму по меньшей мере в 150 тысяч долларов от адвоката организованной преступной группировки, проходящего в судебных документах под инициалами "Е.С.".

Спустя некоторое время после начала получения взяток, адвокат попросил Бруманда проверить в базе данных ФБР информацию о Левоне Терменджяне, армянском представителе организованной преступности. Выяснилось, что в январе 2015 года Бруманд неоднократно просматривал конфиденциальное уголовное дело ФБР в отношении Терменджяна.

Faktyoxla Lab попыталось разобраться в этой истории.

Выяснилось, что вся эта история началась в конце апреля 2020 года, когда агенты ФБР арестовали Бабака Бруманда у его дома в городке Лафайетт в получасе езды от Сан-Фрациско. В тот же день федеральный судья-магистрат ознакомил Бруманда с обвинением в «сговоре с целью получения взяток и подарков на общую сумму больше 200 тыс. долларов в обмен на предоставление конфиденциальной информации правоохранительных органов адвокату, связанному с армянской организованной преступностью».

Из предварительного обвинения (Criminal Complaint), которое на 40 страницах предоставил судье-магистрату следователь ФБР Майкл Торбик, следует, что «29 апреля 2015 года в графстве Лос-Анджелес Центрального округа штата Калифорния обвиняемый Бабак Бруманд, государственный служащий, а именно, специальный агент Федерального бюро расследований, отвечавший за национальную безопасность, незаконно прямо и косвенно требовал, искал, получал, принимал и соглашался получать и принимать ценные вещи… а за это нарушал свои официальные полномочия.

Конкретно обвиняемый Бруманд незаконно потребовал и получил мотоцикл Ducati и аксессуары к нему общей стоимостью больше 30 тыс. долларов от «Individual A», который занимался преступной деятельностью и был связан с организованной преступной организацией». За это Бруманд «опрашивал базы данных правоохранительных органов и делился результатами с «Individual A», чтобы помочь ему и его сообщникам избежать расследования и преследования». Как федеральный правоохранитель Бабак Бруманд был обязан «честно расследовать возможную преступную деятельность, пользоваться правоохранительными базами данных только в законных целях и не делиться полученной там информацией с другими, помогая им уходить от расследования и преследования».

Из дела следует, что американец армянского происхождения Бабак Бруманд прослужил в ФБР два десятка лет и в январе 2019, через месяц после того как в его доме и офисе его компании были проведены обыски, вышел на пенсию. К тому времени было установлено, что взятки он брал с начала 2015 по 2017 год, состоя на службе в сан-францисском отделении бюро, где занимался «национальной безопасностью и разработкой тайных осведомителей».

За этот период Бруманд, предположительно, получал в виде взяток примерно по 10 тыс. долларов в месяц от получившего лицензию в 2016 году адвоката, который проходит в деле как CW1 (Сooperating Witness), то есть свидетель, сотрудничающий с обвинением. В предварительном обвинении перечислены депозиты и несколько банковских счетов, а также различные подарки, включая вышеупомянутый мотоцикл, а также оплата отелей, разъездов и эскорт-сервиса. По его словам, CW1 платил за проживание Бруманда в отелях Beverly Hills Hotel и Beverly Wilshire и за его поездки из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, а за девочек для агента ФБР платил от 500 до 1500 долларов за визит.

Почти все депозиты Бабак Бруманд вносил наличными, хотя в одном случае это был заверенный банком чек на 30 тыс. долларов, выданный на имя компании Love Bugs, которая занимается выведением вшей и принадлежит супругам Бруманд. На эти деньги, которые он позже пытался объяснить продажей лодки и полученным в банке займом, Бруманд внес аванс за покупку дачи у озера Тахо за 1,3 млн долларов. По корпоративной кредитной карте Love Bugs были оплачены десятки тысяч долларов на покупку дорогих товаров в магазинах Cole European, Sonnen Porsche, Beverly Hill Watch Company и Neiman Marcus.

С адвокатом CW1 Бабак Бруманд познакомился осенью 2014 года в частном сигар-баре Grand Havana Room в фешенебельном районе Beverly Hills и, как написал репортер Los Angeles Times Мэтью Ормсет, «в прокуренных частных клубах и барах престижных отелей Беверли Хиллс Бруманд терся плечами с людьми из организованной преступности и их коррумпированными сообщниками из правоохранительных органов». Конкретно о связи Терменджяна-Дермена с «армянской мафией» в США из доступных материалов дела Бруманда ничего не известно, но в деле есть справка от 30 апреля 2020 года, в которой прокуратура информирует суд, что «данное уголовное дело может быть связано с делом «Соединенные Штаты против Эдгара Саргисяна», так как оба дела вытекают из одного и того же сговора, общей схемы и сделок».

В том же 2014 году CW1 пригласил Бруманда на гулянку, которую устроил в снятом на время доме в Лас-Вегасе, штат Невада. Как отмечено в предварительном обвинении, адвокат заметил на новом знакомом золотые часы Rolex и ремень Gucci, обратив внимание на «дорогие вкусы» нового знакомого и его «склонность к роскоши в вещах и обслуживании». Адвокат «увидел в этом возможность завербовать Бруманда», и стал крепить их отношения, которые стали коррумпированными в 2015 году, когда CW1 сообщил Бруманду, что связан с преступниками и спросил у агента ФБР, не хочется ли ему «заработать на стороне», на что Бабак, как утверждает прокуратура, ответил согласием, и CW1 начал платить ему по 10 тыс. долларов в месяц «за информацию и защиту».

Первой стала просьба отыскать CW1 в базе данных ФБР и «разряжать» любой интерес к нему со стороны правоохранительных органов. Выполняя эту просьбу, Бабак Бруманд сообщил CW1, что тот попал под расследование бюро по подозрению в мошенничестве с кредитными картами в 2008 или 2009 году, причем в обвинении уточняется, что такие данные могли стать известны только из базы данных правоохранительных органов, куда вхож не всякий.

Затем CW1 попросил Бруманда поискать в той же базе данных члена «армянской мафии», на которого адвокат работал. Поиск оказался не трудным, так как Левон Терменджян, он же Лев Аслан Дермен, был там хорошо известен. Как установило расследование, Бабак Бруманд дважды интересовался оперативным делом Терменджяна в январе 2015 и в мае 2016 года, а в апреле этого года федеральный суд в Солт-Лейк Сити, штат Юта, признал его виновным по большому делу о растрате миллиарда долларов налоговых субсидий на биотопливо с помощью подделки торговых отчетов.

Для получения этих сведений Бабак Бруманд шел на известный риск, сочиняя коллегам истории, для чего ему это нужно, как было, в частности, с Терменджяном. Еще более необдуманно Бруманл поступил, отдав Левону свой служебный пропуск ФБР на парковку машины, что было замечено, и полицейские города Бербанкс изъяли этот пропуск, начав служебное расследование. К тому времени отношения адвоката с агентом ФБР стали слабеть, а в мае 2016 года и вовсе прекратились, хотя Бабак Бруманд предлагал новые варианты.

А кто такой Левон Терменджян, имя которого проходит в уголовном деле?

Известно, что в США суд признал виновным предпринимателя Левона Терменджяна, также известного как Лев Дермен (Lev Dermen). Он принимал участие в афере, которую организовала секта мормонов-многоженцев.

Дермен помогал отмывать сотни миллионов долларов, которые приносила преступная схема клана Кингстонов — семейной религиозной группы, поощряющей многоженство, инцест и педофилию. По оценке федерального прокурора Джона Хьюбера (John Huber), это была крупнейшая налоговая афера в истории штата Юта. Им удалось украсть более миллиарда долларов (81 миллиард рублей).

Компания Washakie Renewable Energy, которой владеет клан Кингстонов, несколько лет получала налоговые льготы за производство биодизельного топлива. В действительности сектанты покупали его в Индии и Панаме и перепродавали в США под видом собственного продукта.

Дермен сумел убедить Кингстонов, что у него есть «крыша» в правительстве, которая защитит их от возможного преследования. Это было обманом, но сектанты поверили и стали ввозить в страну все больше биодизеля. Они сбывали его на автозаправках Дермена и получали огромные налоговые льготы. На государственные деньги сообщники покупали дорогую недвижимость и роскошные спортивные автомобили.

В 2015 году власти отказались выплатить налоговые льготы на сумму 650 миллионов долларов и начали расследование. Через три года Дермену и нескольким членам клана Кингстонов предъявили обвинения в мошенничестве, отмывании денег и ряде других преступлений. Автор аферы Джейкоб Кингстон (Jacob Kingston), его брат и два родственника пошли на сделку со следствием и признали вину. В суде Кингстон давал показания против Дермена.

Но как бы то ни было, а двести с лишним лет американской истории доказали: в плавильном котле армянская этническая принадлежность никуда не исчезает. Каждый раз, когда правоохранители США объявляют о разгроме очередной армянской этнической криминальной группировки, со стороны «старших» этого этноса, как правило, поступают жалобы в прессу и властям. Мол, тем самым, якобы, бросается тень на большинство честных тружеников и так далее. И как видим, они полагаются на коррумпированных бизнесменов, правоохранителей и карманных политиков…